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胡定欣-哈尔滨誉衡药业股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告

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本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、会议举行和到会状况

1、现场会议举行时刻:2019年6月26日(星期三)15:00;

2、现场会议举行地址:北京市顺义区空港开发区B区融慧园28号楼一层会议室;

3、会议方法:整体股东采纳现场投票、网络投票方法行使表决权;

4、会议招集人:公司董事会;

5、会议主持人:董事长朱吉满先生;

6、股权登记日:2019年6月19日;

7、会议到会状况:

其间:参与本次会议的中小投资者共4人,代表有表决权的股份226,000股,占胡定欣-哈尔滨誉衡药业股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告公司总股本的0.0103%。

8、公司部分董事、监事、高档管理人员到会/列席了本次会议,本次股东大会的举行契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》和《公司章程》等有关规矩。北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师张文友列席本次股东大会进行见证,并出具了法令意见书。

二、方案审议表决胡定欣-哈尔滨誉衡药业股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告状况

与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方法审议通过了下列方案。

1、以特别抉择审议通过了《关于拟发行中期收据的方案》。

三、律师出具的法令意见

本次股东大会由北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师见证,并出具了法令意见书。见证律师以为:公司本次暂时股东大会的招集、举行程序契合法令、法规、《股东大会规矩》以及《公司章程》的规矩,到会会议人员的资历、会议招集人的资历合法有用,表决方法、表决程序合法,由此做出的股东大会抉择合法有用。

四、备检文件

1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司2019年第一次暂时股东大会抉择;

2、北京市京轩律师事务所《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司2019年第一次暂时股东大会的法令意见书》。

特此布告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月二十七日